Caso de éxito

Investigación de irregularidades efectuadas por el Director General de una compañía del sector de la distribución

Contexto:

Una compañía del sector de la distribución tuvo constancia internamente de una serie de potenciales irregularidades llevadas a cabo por su Director General en el desempeño de sus obligaciones laborales.

Cómo ayudamos:

Se llevó a cabo una fase de entendimiento y entrevistas iniciales con ciertos empleados de la compañía.
Se realizó un procedimiento de Corporate Intelligence al objeto de identificar potenciales vínculos personales y profesionales del citado Director General así como un examen del patrimonio inmobiliario del mismo, utilizando para ello fuentes de información de acceso público.
Se realizó un procedimiento de Forensic Technology, siguiendo todas las garantías legales, consistente en la copia, procesamiento y examen del contenido del dispositivo electrónico propiedad de la empresa utilizado por el Director General en el desempeño de sus funciones profesionales.
Se realizó un análisis económico-financiero de un conjunto de transacciones de la compañía junto con el examen de toda la documentación soporte asociada a las mismas.

Resultado:

Se identificó que el Director General, en el seno de su actividad profesional, había llevado a cabo diversas actuaciones irregulares como fueron: el uso indebido de activos de la empresa, el reembolso fraudulento de gastos empresariales, la percepción de comisiones ilegales y la vulneración de la normativa interna de la compañía en materia de conflictos de interés.
Se elaboró y ratificó un informe pericial que fue clave para que la compañía pudiera llevar a cabo un despido disciplinario de su Director General.

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